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**El CEO de Nodus International Bank se declara culpable**

Thomas Niembro Concha, CEO del banco internacional Nodus International Bank con base en Puerto Rico, se declaró culpable de obtener fraudulentamente unos $25 millones y conspirar para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. El 64 años de edad ejecutivo admitió su culpabilidad ante un juez federal en Miami (Florida) según informó el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

**Fraude y evasión de sanciones**

Según los cargos, Niembro Concha conspiró con otros para desviar fondos de Nodus Bank, lo que provocó la quiebra del banco en 2023. El CEO junto a Juan Francisco Ramírez, presidente de la junta directiva, ocultaron al Consejo de Administración y otros ejecutivos de Nodus Bank, así como al regulador del banco, que algunas inversiones y préstamos les beneficiaban personalmente, en violación de la ley puertorriqueña. Entre 2017 y 2023, Niembro y Ramírez hicieron que Nodus Bank invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami para que esos fondos se le prestaran a los dos ejecutivos en su propio beneficio.

**Cargos y consecuencias**

El plan de fraude también implicó intentos de evadir las sanciones estadounidenses vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El fiscal federal Jason Reding Quiñones indicó que el plan de fraude se expuso gracias a seguir el rastro del dinero, lo que reveló tanto el fraude como las violaciones de las sanciones. Los cargos contra Niembro Concha incluyen obtener fraudulentamente unos $25 millones y conspirar para cometer fraude electrónico.